“萝卜章”诈骗案新进展!京东怒怼诺亚财富 称其推卸责任、寻找替罪羊!
永华财经
2024-05-07 16:58:32
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  “刻俩萝卜章骗了300亿”的“承兴案”再起波澜!

  12月4日,京东在微博上发布《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》称,“近日‘承兴案’引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失”。

  据了解,诺亚财富旗下的上海歌斐资产管理有限公司在此前曾起诉承兴系公司和京东,并在今年11月24日开庭审理。

  不过,在这一诉讼中,京东始终感觉很“冤枉”,因为京东对诺亚财富遭到的诈骗行为并不知情,现在却反成被告。

  拒当“替罪羊” 京东:全是假冒的

  诺亚财富与京东的纠纷其实出于罗静及其所创建的“承兴系”制造的合同诈骗案件。罗静案的一审判决书显示,最早从2015年、2016年开始,罗静就玩起了“庞氏骗局”,先后从诺亚财富旗下的歌斐公司等多家机构融资。

  据媒体报道,2015年2月至2019年6月期间,“承兴系”相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易,并以此为底层资产融资,骗取多家金融机构300余亿元资金,并最终造成80余亿元损失,其中诺亚财富及旗下公司涉案金额约为35亿元,随后这一起涉及300亿巨款的“承兴系”诈骗案在2022年被上海市第二中级人民法院作出一审判决,认定罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判无期徒刑。

  当时的判决还认定,京东、苏宁等公司及员工对承兴系诈骗行为均不知情,相关合作合同、印章、材料均系伪造。此外,诺亚融资工作人员方建华收受“承兴系”贿赂200余万元,在业务对接、回访尽调等方面为承兴公司造假提供了便利。

  然而,作为“承兴系”诈骗案受害方的京东,却意外被卷入成为共同被告之一。歌斐资产要求京东同其他被告方偿还其在“承兴系”案中被认定的全部损失35亿元。

  因此,在这一背景下,京东自然感觉很“冤枉”,并称京东公章、京东员工、京东系统、交易数据全是假冒的。

  在12月4日的声明中,京东表示,在“承兴系”合同诈骗过程中,“承兴系”公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。

  此外,针对这一起“无妄之灾”,京东怒怼诺亚财富,称其是想寻找“替罪羊”。京东称,根据公开信息,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。京东表示,诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找“替罪羊”,相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题,拿出诚意和整改措施,尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养,真正维护广大投资人的权益。

  诺亚此前称“承兴案”相关内容严重失实

  据了解,在近期“承兴案”再起波澜之后,在11月28日,诺亚财富曾发布声明表示,近日,公司关注到网络上传播“承兴案件”相关内容(以下简称该案件)严重失实,已严重侵犯我司名誉权并误导投资人和公众。

  诺亚财富进一步表示,承兴方有关主体的刑事诈骗涉及歌斐资产以及其他多家金融机构,歌斐资产代表所管理的相关私募基金,作为该欺诈案件受害者之一,于2019年事发第一时间果断采取司法维权行为,尽最大努力维护全体基金投资人的合法权益,积极推动风险化解。“该案件正在审理阶段,我司建议相关各方都尊重司法,不要误导公众,我司已就相关不实发布内容开展依法投诉、要求相关方停止侵权行为等维权工作。”

  京东此前曾发布“防骗声明”

  或许是吃一堑长一智,证券时报记者注意到,在今年10月时,京东还发布过一个关于部分企业和个人冒用“京东”、“京东合作商”等名义开展商业活动的严正声明。

  京东表示,近期,京东发现部分企业和个人,冒用“京东”、“京东授权合作商”等名义,对外开展投融资、招商等商业活动。相关主体及个人或冒用“京东”、“京东授权合作商”等名义,或通过伪造京东授权文件,所开展的任何以京东或京东授权合作商名义从事的商业活动、发布的商业文件、签署的法律协议等,均未经本公司授权,与京东无关。

  此外,需要注意的是,用假公章诈骗的现象并不少见。其中较为值得一提的是,在2018年时,曹某、刘某利、郑某君经预谋后冒充老干妈公司员工,以虚构的老干妈公司名义与腾讯公司签订在该公司开发的QQ飞车游戏中推送老干妈公司产品广告的合同,骗取腾讯公司奖励该款游戏中的礼包及解码该礼包的CDKEY,并将CDKEY转让他人,这一诈骗行为也一度导致腾讯公司和老干妈对簿公堂,但最后发现竟只是个“误会”。

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